Na osnovu člana 258 stav jedan, članom 298 stav jedan tačka šest, Zakona o privrednim društvima (“Službeni list CG” broj: 90/2025), člana 57 Statuta akcionarskog društva “Autoremont Osmanagić” Podgorica, Odbor direktora, na sjednici održanoj dana 16.02.2026.godine donio je:
ODLUKU
O sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionarskog društva “Autoremont Osmanagić” Podgorica
Član 1
Vanredna sjednica skupštine akcionarskog društva “Autoremont Osmanagić” Podgorica održaće se dana 12.03.2026. god. u prostorijama Društva, u mjestu Plana bb- Danilovgrad, sa početkom u 11:00 časova.
Član 2
Za sjednicu skupštine Društva utvrđuje se sljedeći prijedlog dnevnog reda:
Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.
-
Utvrđivanje svojstva akcionara prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD dva dana prije održavanja sjednice skupštine akcionarskog Društva “Autoremont Osmanagić”;
-
Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta akcionarskog Društva “Autoremont Osmanagić”;
-
Donošenje odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora akcionarskog Društva “Autoremont Osmanagić” Podgorica;
-
Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora akcionarskog Društva “Autoremont Osmanagić” Podgorica;
-
Donošenje odluke o imenovanju novih članova Odbora direktora akcionarskog Društva “Autoremont Osmanagić” Podgorica;
-
Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora akcionarskog Društva “Autoremont Osmanagić” Podgorica.
Član 3
Sastavni dio odluke čine prijedlozi odluka po tačkama dnevnog reda koje se predlažu skupštini Društva na usvajanje dana 12.03.2023. godine.
Član 4
U skladu sa članom 260, 261, Zakona o privrednim društvima (“Službeni list CG” broj: 90/2025) poziv akcionarima za sjednicu skupštine akcionara sa utvrđenim dnevnim redom, prijedlozima odluka i materijalom za sjednicu, Društvo će objaviti na internet stranici Društva, www.arosmanagic.me, dostaviti CKDD, CRPS i Komisiji za tržište kapitala, radi objavljivanja na njihovim internet stranicama.
Član 5
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
U skladu sa odredbama člana 630, stav 1 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list CG” broj: 90/2025) Društvo je dužno da uskladi organizaciju i poslovanje Društva sa odredbama navedenog zakona.
Odbor direktora Društva u skladu sa svojim ovlašćenjima donio je odluku o sazivanju vanredne sjednice skupštine Društva, utvrdio prijedlog dnevnog reda i prijedlog odluka po svim tačkama dnevnog reda za sjednicu skupštine Društva koja se zakazuje za xxx 03.2026. god., pa stoga se donosi odluka kao u dispozitivu.
Predsjednik Odbora direktora
Alema F. Kaluderović, dipl.ecc.
Dostavljeno:
1x- Predsjedniku Odbora direktora
1x- Pravna služba
1x- a/a